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GdF Verona: arrestato titolare azienda veronese

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False fatture per oltre 1 milione e 400mila euro
I finanzieri della Tenenza di Peschiera del Garda, nei giorni scorsi, hanno dato esecuzione a un’ordinanza di «custodia cautelare agli arresti domiciliari» nei confronti del rappresentante legale di una società di capitali.

casermaPeschiera450Più in dettaglio, nel corso di una verifica fiscale che ha riguardato una società di capitali (società a responsabilità limitata - S.r.l.) con sede in Bussolengo (VR), con un volume d’affari pari a oltre 2 milioni di euro e operante nel settore del commercio delle pelli è stato scoperto che dal 2014 era stata posta in essere una frode al fisco attraverso l’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti.
A quel punto, le attività sono proseguite con il coordinamento della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona e hanno permesso di accertare che le fatture per operazioni inesistenti ammontavano a oltre 1 milione e 400 mila euro.

Il meccanismo fraudolento prevedeva, nello specifico, che le «fatture false» fossero riferite a dei costi fittizi per l’esecuzione di controlli sulla qualità delle merci che, in realtà, non sono mai avvenuti.
Le società che si sono prestate a emettere tali fatture hanno sede in Toscana (Prato e Livorno) e operano nel settore del commercio all’ingrosso di articoli tessili.
Nel corso delle indagini, veniva inoltre rilevato che i soggetti coinvolti nella frode, dopo l’intervento ispettivo delle Fiamme Gialle, avevano prodotto, reciprocamente, varia corrispondenza simulando contestazioni relative all’esecuzione delle prestazioni di servizio risultate fittizie.

I documenti contabili falsi hanno, di fatto, consentito alla società veronese di azzerare l’utile d’esercizio, evadendo imposte per circa 800 mila euro.
Pertanto, il Tribunale ordinario di Verona, su richiesta avanzata dalla Procura della Repubblica, ha emesso apposito provvedimento di sequestro preventivo di beni mobili e immobili di valore pari a circa 800 mila euro e corrispondente al totale delle imposte evase.
Il sequestro è stato eseguito per la maggior parte su titoli azionari.

Inoltre, poiché l’imprenditore, nonostante le indagini in corso dei Finanzieri, ha seguitato a emettere fatture per operazioni inesistenti, fino alla presentazione dell’ultima dichiarazione fiscale, è stata disposta nei suoi confronti (dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale ordinario di Verona - Dott. Luciano Gorra) l’esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
 

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